Організаційно-правове забезпечення фінансового моніторингу

Зміст
|Вступ                                                                                                                                   |3         |
|РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ("ВІДМИВАННЮ") ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ                                       |         |
|1.1. Основні засади створення системи боротьби з "відмиванням" грошей в Україні                                                         |5         |
|1.2. Становлення вітчизняного нормативно-правового забезпечення боротьби з "відмиванням" грошей                                         |         |
|1.3. Зародження організаційної складової системи боротьби з легалізацією грошей                                                         |5         |
|Розділ 2. основні Засади організаційно-правової структури протидії легалізації коштів                                                   |         |
|2.1. Схеми, механізми і технології, які застосовуються при відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом                               |11       |
|2.2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі економіки                                                                     |         |
|2.3. Відмивання кримінально нажитих коштів – загроза економічній безпеці України                                                       |19       |
|Розділ 3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРРОРИЗМУ                                         |         |
|3.1. Загальна характеристика міжнародного досвіду протидії легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом               |26       |
|3.2. Нормативно-правове забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів   незаконного походження у іноземних державах             |         |
|3.3. Світовий досвід протидії "відмивання" брудних коштів                                                                               |26       |
|Висновок