Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Міністерство освіти і науки України






  Реферат на тему:
      «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»







Виконав студент 5 курсу

Перевірив :










                                                      Київ 2014


  План
  1. Криміналістична характеристика поняття «відмивання» кримінальних фондів -   2-3 стр;
  2. Розгляд актуальних проблем пов’язаних з виявленням та попередженням «відмивання» -   3-4 стр;
  3. Оцінка шкоди явища в цілому   - 4-6 стр;
  4. Висновок -   6-7 стр;
  5. Література -   8 стр.
1.



Поняття відмивання кримінальних фондів:
відмивання грошей - це (легалізація) коштів чи іншого майна, придбаних злочинним шляхом, тобто їх переведення з тіньової, неформальній економіки економіку офіційну для того, щоб мати можливість користуватися цими засобами відкрито та публічно. У кримінальниому кодексі, а саме в статті 209 передбачена відповідальність за такою группою діянь:
«Вчинення   фінансової   операції чи правочину з коштами або
іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного
протиправного   діяння,   що   передувало   легалізації   (відмиванню)
доходів,   а   також   вчинення   дій,   спрямованих   на   приховання чи
маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи
володіння   ними,   прав   на   такі   кошти   або   майно,   джерела   їх
походження,   місцезнаходження,   переміщення,   а   так само набуття,
володіння   або   використання   коштів   чи   іншого   майна, одержаних
внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів»

Також в Україні легалізацією грошей, набутих злочинним шляхом, відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.00   вважається внесення на рахунки банку грошей чи іншого майна, здобутих з порушенням вимог законодавства України, або переказ таких грошей чи майна через банківську систему України з метою приховування джерел походження цих