Егмонтська група. Органи фінансової розвідки (FIU), принципи і концепція функціонування

У сучасному суспільстві створення організаційно-правової основи боротьби з відмиванням незаконно отриманих грошей є основним напрямом боротьби зі злочинами міжнародного характеру, оскільки така злочинність, як правило, має міжнародний та організований характер. Тому є необхідність об’єднати і скоординувати зусилля держав для отримання позитивних результатів у боротьбі з легалізацією незаконно отриманих грошей з боку.
Проблема проникнення «брудних» грошей у легальну національну та міжнародну економіку стоїть сьогодні настільки гостро, що держави вже не в змозі ефективно її розв’язати. Це, в свою чергу, призводить до необхідності створення універсальних та регіональних спеціалізованих міжнародних організацій, основною метою яких є координація міжнародних зусиль для боротьби з відмиванням незаконно отриманих грошей і контроль за виконанням міжнародно-правових зобов’язань держав у цій сфері.
В рамках боротьби з відмиванням грошей уряду створюють агентства для аналізу інформації, представленої контрольованими фінансовими установами та приватними особами відповідно до вимог по звітності щодо відмивання грошей. Такі агентства зазвичай називаються «Підрозділами фінансової розвідки» (ПФР, або FIU). Ці підрозділи знаходяться в центрі реалізації національних програм боротьби з відмиванням коштів, так як вони забезпечують обмін інформацією між фінансовими установами і правоохоронними органами. Оскільки відмивання грошей практикується в світовому масштабі, їм також необхідно забезпечити обмін інформацією на міжнародній основі.


ЕГМОНТСЬКА ГРУПА. ОРГАНИ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ (FIU), ПРИНЦИПИ І КОНЦЕПЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ

У червні 1995 р. у палаці Егмонт-Аренберг у Брюсселі відбулась зустріч представників 24 країн та ряду міжнародних органів, включаючи FATF, Інтерпол, Європол, Європейську комісію, Всесвітню митну організацію та ін., на якій було прийняте рішення про