Методи і прийоми відмивання грошей в казино

Методи і прийоми відмивання грошей в казино

За визначенням казино – не фінансові установи. Частиною їх діяльності є пропозиція азартних ігор як розваги. Однак казино також виконують різноманітні фінансові операції, подібні до тих, якими займаються фінансові інститути. Це створює ризик відмивання доходів через казино.
Існує безліч методів і прийомів відмивання грошей в казино. Використання цінних інструментів казино (готівки, фішок, квитків на вхід і вихід з гри, жетони для ігрових автоматів, розпоряджень касирів, чеків казино, сертифікатів на подарунки, ваучери на придбання фішок, карток на отримання подарунків у казино). Особи, ті що відмивають гроші, зазвичай купують фішки за готівку або за кошти, розміщені на їхніх банківських рахунках. У цьому останньому випадку при купівлі фішок можна використовувати ваучери на придбання фішок або аналогічні цінні інструменти. Потім казино вимагають оплати чеком, банківським векселем або банківським переказом з рахунку клієнта на рахунок казино. Цей метод можна зробити ще менш прозорим, використавши ланцюг казино, в яких фішки, які куплені за гроші, отримані злочинним шляхом, кладуть на рахунки або переводять в інші юрисдикції, де діють казино, що входять в ту ж мережу гральних закладів, в яку входить казино, де були придбані фішки. Можливим методом є також придбання фішок у «чистих» (сумлінних) гравців за більш високою ціною. При таких угодах фішки купують за вартістю, що перевищує номінальну. Такі угоди називають «спотворенням вартості». Поєднання виграшів і готівкових грошових