Склад злочину, передбаченного статтею 209 кримінального кодексу україни

УДК 343.9.024:336.7 М. І. Шкурко, слухачка магістратури 2-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – декан юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, д-р. юрид. наук, проф. В. В. Сухонос

СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕННОГО СТАТТЕЮ 209 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ), ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ)
В даній статті розглянуто проблематику складу злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального Кодексу України, встановлені усі елементи складу (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). Ключові слова: кримінальне право, склад злочину, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, об’єкт, суб’єкт, об’єктивна і суб’єктивна сторона злочину.

Постановка проблеми. В наш час відмивання грошей, як кримінальний злочин, стало дуже розповсюдженим явищем, а ось покарання за цей злочин застосовується крайнє рідко. Не останню роль при цьому відіграє розуміння ст. 209 Кримінального Кодексу України (далі – ККУ), а саме склад злочину. Тому дослідження складу злочину є важливим аспектом у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом досліджують багато вчених, але лише невелика група вчених приділяє достатньо уваги саме складу цього злочину. Одними з таких авторів є О.Є. Користін, С.С. Чернявський, В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.Я. Тацій, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, О. Бантишев, М. Костін, Т. Качка. Усі вони приділяли увагу об’єкту та суб’єкту