Діяльність фінансових установ щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом»

Міністерство освіти і науки України

Реферат
З дисципліни «Ринок фінансових послуг»

На тему: «Діяльність фінансових установ щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом»



Київ 2013р.
Зміст
Вступ……………………………………………………………………….3
  1. Поняття легалізації доходів одержаних злочинним шляхом……..4
  2. Механізм запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом……………………………………………………7
Список використаних джерел

Вступ

Поступове включення України до процесів глобалізації світової економіки та її становлення як незалежного суб'єкта міжнародної економічної діяльності, все більшою мірою підпадає під вплив зовнішньоекономічних чинників, який притаманний усім елементам економічної взаємозалежності країн. Внаслідок цього, особливої актуальності набувають такі поняття як економічна та фінансова безпека держави, їх роль в дотриманні стабільного функціонування всієї економічної системи держави та залучення до світових інтеграційних процесів.
З метою запобігання і протидії легалізації доходів в країнах світу використовується адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, від якого залежить результативність попередження, виявлення та припинення правопорушень та злочинів у сфері відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності.

  1. Поняття легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Розвиток економіки України та її інтеграція у світовий простір несе за собою не лише позитивні результати, але і ряд негативних наслідків. Мотивуючим фактором цього виступає вдосконалення існуючих та застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій, які, в свою чергу, дають змогу проводити фінансові операції в найкоротший термін, що створює додаткові можливості